本文摘要：一起蹊跷的债务纠纷，牵出了这个“亿元大案”。

一起蹊跷的债务纠纷，牵出了这个“亿元大案”。犯罪嫌疑人采用在网络上招聘兼职的方式，一层一层地组建起了犯罪团伙。2018年12月至今年5月，历时5个半月，四川遂宁大英县公安局专案组将犯罪嫌疑人杨某华等11名团伙骨干抓获归案。

警方查明，该犯罪团伙通过办理、贩卖银行卡套件，为网络赌博、诈骗、洗钱等犯罪活动提供帮助。在查实的879套银行卡中，有400余套涉及全国各地电信诈骗案1000余件，涉及金额1.65亿元。犯罪嫌疑人被抓获归案蹊跷的债务纠纷2018年11月20日，大英县象山镇一村民给象山派出所打电话报警称，几名可疑男子到家里向孙子催债。

该村民介绍，孙子刘某在某大专院校读书，突然被告知欠下20万元债务。民警赶到现场后，5名可疑人员正在报警人家中，他们声称刘某欠了他们20万元。这对农村家庭来说不是小数，“并且是一个读书的孩子。”大英县网安大队办案民警告诉红星新闻记者，催债的5人气焰嚣张，种种疑点引起了象山派出所民警的怀疑。

在民警询问下，几人说是在网上产生的借贷关系。象山派出所民警迅速将情况反馈给网安大队，网安大队对几人进行了询问。

讨账人说，他们在网上做推广服务，劳务费打进了刘某的银行卡，刘某却说什么也不知道。但是，刘某一句无心的话引起了民警的高度注意。“我就是卖了张卡给他们!”刘某如此说。

网络、银行卡，敏感的词汇让网安大队民警对几人的身份越来越怀疑。办案民警在对讨账领头人张某进行检查时，从他手机里发现了大量他人的身份证、银行卡等照片。张某支支吾吾说不清这些东西的来源和用途，在民警审讯下，张某最终交代出，自己通过网络收购银行卡套件，再转手卖给别人的犯罪行为。

高薪兼职背后的陷阱警方很快掌握了这起“债务纠纷”的原委。办案民警告诉红星新闻记者，刘某办理了银行卡后，把卡卖给了犯罪嫌疑人，犯罪嫌疑人又将其出售给下游的犯罪团队。因为该银行卡出现转账异常，被银行冻结，需要银行卡所有人到银行亲自去处理。

犯罪嫌疑人通过相关信息，最终找到在学校上学的刘某，但刘某没有答应他们的要求，他们又通过各种途径找到刘某老家，刘某之前未给家人说过自己卖银行卡一事，事感蹊跷的家人最终报警。警方现场控制的讨账领头人张某随后向警方交代，自己有一个上线叫杨某华。警方查明，杨某华为重庆人，“据点”在成都。

大英县网安大队对该团伙贩卖银行卡进行了深入追查，一个庞大的倒卖银行卡团伙逐渐浮出水面。警方缴获的涉案物品初步查找，该团伙以嫌疑人杨某华为首，在网上以高薪招聘兼职办理银行卡套件为幌子，实则倒卖银行卡套件，包括银行卡、绑定手机的网上银行信息等，为网络赌博、诈骗、洗钱等犯罪活动提供支持。办案民警介绍，该团伙成员除2名核心成员外，其余成员基本上都是通过网络招聘组建起来的。

2018年7月以来，犯罪嫌疑人杨某华通过互联网发布招聘兼职广告，招聘犯罪嫌疑人张某某、何某等5人为下线。5人分工协作，由嫌疑人何某等人在7所学校内诱骗学生办理银行卡套件，高价贩卖给他人用于诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动，并从中获利。团伙所贩卖银行卡涉及1.65亿元电信诈骗鉴于案情重大，大英县公安局多次组织专题研究，成立了网安、刑侦、治安等多警种参与的联合专案组。

专案组运用现代化侦查手段，逐步掌握了犯罪团伙组织结构、人员分布、上下层级、交易方式、暂住地等关键信息。在全面掌握该犯罪团伙的大量犯罪事实后，结合前期研判情况，专案组确定了犯罪嫌疑人的可能藏身地点，随即开展抓捕工作。

据大英县公安局，2018年12月至今年5月，历时5个半月，专案组成员辗转重庆、山东、福建、辽宁、成都等地，将犯罪嫌疑人杨某华等11名团伙骨干成员抓获归案。由于犯罪嫌疑人大多有犯罪前科，反侦查意识强，熟悉公安机关的审讯技巧和方法。

杨某华到案后，避重就轻拒不承认其贩卖银行卡的犯罪事实。专案组随即调整工作策略，强化证据支撑，在强大的心理攻势和铁一般的事实面前，杨某华如实交代了自己的犯罪事实。同时，交代了专案组未掌握的3个上线团伙。目前，该案抓获犯罪嫌疑人12名，查实办理的银行卡879套，电脑3台，手机11部，冻结资金163.7万元。

办案民警告诉红星新闻记者，在查实的879套银行卡中，50%以上用于电信诈骗。警方介绍，该团伙所贩卖的银行卡中，有400余套涉及全国各地电信诈骗案1000余件，涉及金额1.65亿元。此案的侦破从源头上斩断了一条为网络赌博、诈骗、洗钱等犯罪活动提供帮助的银行卡供应链，压缩了电信诈骗犯罪空间。

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